Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2021 N 8 «Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій» набрав чинності 19 березня 2021 року.
Даний наказ розроблено відповідно до частини дванадцятої статті 23 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” (далі Закон), та згідно першого втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 28 грудня 2015 року N 1200 “Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 січня 2016 року за N 123/28253.
Звертаємо увагу читача, що розділом №5 передбачено:
« Держфінмоніторинг приймає рішення або надає відповідні доручення за наявності таких підстав:
у разі отримання запиту уповноваженого органу іноземної держави – відповідно до абзацу третього частини третьої статті 31 Закону;
у разі отримання повідомлень про фінансові операції, здійснення яких зупинено на підставі частини першої статті 23 Закону, – відповідно до частини другої статті 23 Закону;
у разі виникнення підозр – відповідно до частини третьої статті 23 Закону;
у разі наявності мотивованої підозри – відповідно до абзацу третього частини дев’ятої статті 23 Закону;
у разі не підтвердження за результатами перевірки ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, або вчинення іншого кримінального правопорушення – відповідно до абзацу другого частини дев’ятої статті 23 Закону;
у разі отримання від правоохоронного органу інформації, передбаченої абзацами п’ятим або шостим частини дев’ятої статті 23 Закону, – відповідно до абзацу сьомого частини дев’ятої статті 23 Закону.»
Як завжди повний текст наказу та консультації щодо практики застосування його ми з готовністю надаємо за контактами.